La Policía Federal Argentina, con apoyo internacional, detuvo a 12 integrantes de una red que lavaba dinero del crimen organizado venezolano para financiar actividades terroristas.
Corrientes, 30 de mayo 2025 – En un operativo conjunto entre el Departamento Antimafia, la UFECO (Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Complejos), el FBI e INTERPOL, fue desarticulada una peligrosa célula criminal vinculada a la organización venezolana «Tren de Aragua», que operaba en Capital Federal, Buenos Aires y Corrientes.
La justicia federal ordenó la detención de 12 personas acusadas de integrar esta red, la cual se dedicaba al lavado de dinero proveniente de extorsiones y delitos en Venezuela, destinándolo al financiamiento del terrorismo internacional. Los fondos eran movilizados mediante el sistema informal «Hawala», evadiendo los controles bancarios.
El líder de la organización, identificado como «El Yiyi» –uno de los criminales más buscados de Venezuela–, fue capturado en Ezeiza. Según las investigaciones, la red invertía en joyas, autos de lujo, terrenos y divisas para blanquear capitales ilícitos.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, destacó el éxito del operativo: «Detectamos maniobras de lavado con bienes de alto valor. Los activos eran inyectados en inversiones para ocultar su origen delictivo».
El caso sigue abierto, con pesquisas sobre posibles vínculos con grupos terroristas globales. Las autoridades reforzaron la vigilancia en zonas fronterizas para evitar la reactivación de células residuales.
Fuentes: Ministerio de Seguridad, PFA, INTERPOL.
